공지사항

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조와 회사 정관 제28조의 규정에 의거하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-     아래     -

1. 일시 2026년 3월 31일 오전 10시

2. 장소: 서울특별시 강남구 테헤란로128, 성곡빌딩 5층 회의실

3. 회의목적 사항

가. 보고사항

- 영업보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 보수 한도의 건

제3호 의안: 정관 일부 변경의 건

제4호 의안: 사내이사 송덕수 선임(중임)의 건

제5호 의안: 사외이사 이한수 선임(중임)의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주님들께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수도 있습니다.

- 직접행사: 본인 신분증

- 간접행사(대리행사): 위임장(주주와 대리인의 인적사항 등 기재, 주주의 인감날인), 주주 본인의 인감증명서, 대리인의 신분증

나. 당사 정관 제36조의 2에 따라 서면에 의한 의결권 행사를 하실 수 있습니다. 이 경우 ‘서면에 의한 의결권 행사 통지서’를 주주총회 전일까지 담당자 앞으로 보내주시기 바랍니다. 주주총회 전일까지 도착분만 유효 합니다. (팩스는 인정하지 않습니다.)

2026년 3월 20일

주식회사 메디스태프

대표이사 기  동  훈  (직인생략)